高風險國家或地區名單

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防制洗錢專區 - 地政司2021年10月21日 · 【制裁名單】110.10.25.-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 播放 暫停 ... 主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force， ... | ML/TF高風險國家或地區名單 - 防制洗錢與打擊資恐專區ML/TF高風險國家或地區名單. 回上一頁; 友善列印. 1 更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 · 2 更新「防制洗錢金融行動工作 ... | 洗錢防制處 - 法務部調查局資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） ... 有最新制裁名單email通知我([email protected]) ... FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單. | 未遵循國家或地區 - 法務部調查局阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦（新增）、馬利（新增）、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、 ... | 高風險國家英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去高風險.ML/TF高風險國家或地區名單-防制洗錢與打擊資恐專區中文網ML/TF高風險國家或地區 ... 日文例文を再開しますか？gl = tw日文的「履歷例句?tw」在翻譯中開啟馬上.[PDF] 洗錢防制查詢系統 - SMART 專屬網站1.客戶名稱必輸. 2.含國家、地區及人名. 3.請輸入客戶完整名稱 eg.兆豐國際商業銀行.. 出生日期、. 註冊國籍. 選填. 其他欄位輸. 入無功能 ...洗錢防制專區 - 兆豐銀行行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效 ... 防制洗錢國家向前洗錢防制守門員篇 ... FATF 公布ML/TF高風險國家或地區名單 | 網站連結資恐防制法公告制裁名單. 按此連結. FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單. 按此連結. 洗錢及資恐防制訊息. 按此連結. 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件. 按此連結. | 疾病管制署2021年11月3日 · 自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，自該等國家入境或具旅遊史之旅客，恢復為第三級流行地區之檢疫措施[PDF] 院總第1692 號 - 立法院十、增訂金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區採取防制措施之法源 ... 十五、親屬間本屬洗錢高風險群，為澈底防範洗錢之犯罪行為，爰刪除現行條文第十 ...