法務部調查局洗錢防制處

FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」 ... 選單 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制出版品 洗錢防制多媒體動畫 洗錢防制處電子報 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結  法務部調查局洗錢防制處 FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」及「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」名單。

109年洗錢防制工作年報已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽 自110年9月1日起，地政士及不動產經紀業辦理不動產交易收、付現金達新臺幣五十萬元（或等值外幣）以上者，應依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第14條之1等規定，於交易完成10日內向本局申報，相關申報作業敬請填載本網站申(通)報專區「達一定金額以上通貨交易(書面)申報表」及「達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格」後傳真02-29143017辦理。

近期詐欺手法常以簡訊推薦飆股誘使民眾加入LINE群組，於群組誆稱有管道搶漲停股票及張貼虛偽獲利帳單畫面，博取投資人信任進而於詐騙集團虛設之App平臺註冊帳號操作投資，同時提供人頭帳戶供投資人匯入投資款項，嗣投資人聯繫欲領取投資獲利及本金時，客服即不再回應，敬請民眾注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。

本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金，如遇相似情形，敬請注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。

本處「洗錢防制處電子報」第5期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名，請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，訂自一百零八年一月一日起生效，請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務，請民眾不要掉入詐欺集團陷阱 資恐防制法公告制裁名單 （以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） ●資恐防制法第五條第一項法定制裁名單 第1267/1989/2253號決議制裁名單(110年12月21日更新) 第1988號決議制裁名單(108年1月30日更新) 第1718號決議制裁名單(109年5月11日更新) 第2231號決議制裁名單(106年12月7日更新) 法務部107年3月31日公告 制裁委員會工作準則 ●資恐防制法第四條第一項指定制裁名單 107年1月12日指定制裁名單 法務部107年10月29日公告 法務部108年11月25日除名公告 有最新制裁名單email通知我([email protected]) 　 參考資料 ●聯合國安理會決議 ●聯合國安理會綜合制裁名單 ●美國 ●歐盟 ●國際刑警組織特別通告 ●CFPTFS相關指引專區 ●107年國家洗錢及資恐風險評估報告 ●中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告 ●108年相互評鑑報告 FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 目的事業主管機關函文 FATF文件 ●防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區 ●其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區 洗錢及資恐防制訊息 詳細資訊   › ‹ 全站導覽 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制出版品 洗錢防制多媒體動畫 洗錢防制處電子報 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 電話：02-2911-2241轉6220洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226 傳真：02-2913-1280 地址：231209新北市新店區中華路74號 檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007-007 資料開放宣告 隱私權保護宣告 資訊安全政策宣告 English 對本網站有任何意見，敬請來電指教；信箱：[email protected] 瀏覽本網站請使用InternetExplorer11以上版本或Chrome瀏覽器 更新日期2021/12/26