創惟科技董事會決議召開111年股東常會公告 - 鉅亨網

創惟:創惟科技董事會決議召開111年股東常會公告. ... 公司名稱：創惟發言日期：2022/03/10 ... 升息時代台股高息ETF搶鏡~大昌證券新竹愛玲手續. 1追蹤頭條總覽人氣台股國際股陸港股理財區塊鏈外匯期貨房產消費雜誌新視界專題研報cnPOSTHello,鉅亨會員登入我的購買新聞追蹤行情自選鉅亨商城公告台股公告創惟:創惟科技董事會決議召開111年股東常會公告鉅亨網新聞中心2022/03/1018:40facebookcommentFONTSIZEICONPRINTTag董事會召開常會股東會召集事由一一分配承認議案受理提案百字第17款公司代號：6104公司名稱：創惟發言日期：2022/03/10發言時間：18:40:08發言人：汪立威1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一O年度營業報告。

2.一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

3.一一O年度審計委員會查核報告。

4.一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂「誠信經營守則」報告。

6.修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:1.承認一一O年度營業報告書及財務報表。

2.承認一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：1.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案期間：111年4月1日至111年4月11日17時止受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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