高風險國家英文
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延伸文章資訊
- 1Ministry of Finance, R.O.C. -Chinese Content - 財政部主管法規
三、高風險國家或地區:指本法第十一條第二項所列之國家或地區。 四、實質受益人:指直接或間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之個別自然人。
- 2附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
(4) 客戶經由海外代理人或其他公司介紹,而這些公司設立在被財務行動特別組織指. 稱為高風險國家地區,或向以貪汙或製毒或販毒文明的國家。 Where a customer is ...
- 3法務部調查局洗錢防制處
FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件,本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」 ...
- 412/10更新) 因應「武漢肺炎(COVID-19)」疫情外籍人士入境 ...
若旅客並非由前述「重點高風險國家」入境,應自費搭乘防疫車輛(或自行駕車)前往 ... 【2020年12月3日】指揮中心公告有關「衛福部烏龍英文新聞稿造成返國國人卡在機場 ...
- 5防制洗錢專區 - 地政司
【制裁名單】109.2.17-調查局通知FATF更新高風險國家或地區名單 播放 暫停 ... 主旨:更新「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱...